Reading time: 6 min
ارتفعت تدفقات العملات المشفرة إلى عمليات الاتجار بالبشر المشتبه بها بنسبة 85% في عام 2025، لتصل إلى مئات الملايين من الدولارات عبر الخدمات المحددة، وفقاً لتقرير جرائم العملات المشفرة 2026 الصادر عن Chainalysis. هذا النمو يتماشى مباشرة مع توسع اقتصاد مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا – وهي صناعة تقدر الأمم المتحدة أنها تولد خسائر تصل إلى 37 مليار دولار سنوياً وتحتجز ما لا يقل عن 220,000 شخص في العمل القسري عبر ميانمار وكمبوديا وحدهما.
أربعة مصادر دخل، نظام بيئي واحد
تتبعت Chainalysis أربع فئات من الاتجار المشتبه في تسهيله بواسطة العملات المشفرة: خدمات المرافقة الدولية القائمة على Telegram، ووكلاء التوظيف للعمالة الذين يجندون لمجمعات الاحتيال، وشبكات الدعارة، وبائعي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. تعمل هذه الفئات بطرق مختلفة لكنها تتشارك البنية التحتية – وخاصة شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية ومنصات الضمان القائمة على Telegram مثل Tudou و Xinbi، والتي تحتفظ بالعملات المشفرة في حساب ضمان حتى تأكيد المعاملات.
الأنماط المالية متميزة. ما يقرب من 49% من المعاملات المرتبطة بخدمات المرافقة القائمة على Telegram تجاوزت 10,000 دولار في عام 2025، مع الإعلان عن باقات VIP تزيد عن 30,000 دولار. القوائم التي راجعها الباحثون عرضت السفر عبر الحدود، وترتيبات متعددة الأيام، وهياكل تسعير متدرجة – نوع العمليات المنهجية التي تشير إلى سيطرة على مستوى الوكالة وليس الجهات الفاعلة المستقلة. تجمعت شبكات الدعارة في نطاق أقل، حيث سقط حوالي 62% من مدفوعات العملات المشفرة بين 1,000 و10,000 دولار. رسوم توظيف العمالة لمواضع مجمعات الاحتيال تطابقت مع هذا النطاق، عادة من 1,000 إلى 10,000 دولار بالعملات المشفرة.
تطورت شبكات CSAM نحو نماذج قائمة على الاشتراك وتستخدم بشكل متزايد Monero لإخفاء تفاصيل المعاملات. في إحدى الحالات التي حددتها Chainalysis بعد قيادة من إنفاذ القانون البريطاني، استخدمت منصة CSAM واحدة على الويب المظلم أكثر من 5,800 عنوان عملة مشفرة وولدت أكثر من 530,000 دولار في الإيرادات منذ منتصف 2022 – متجاوزة إيرادات العملات المشفرة المنسوبة إلى قضية “Welcome to Video” في 2019. أسقطت السلطات الألمانية KidFlix، أحد أكبر مواقع CSAM، في عملية منفصلة في 2025.
طبقة الغسيل
ما يربط فئات الاتجار معاً هو البنية التحتية لغسل الأموال. شبكات غسل الأموال الناطقة بالصينية العاملة عبر قنوات Telegram عالجت ما لا يقل عن 16.1 مليار دولار من إجمالي الأموال غير المشروعة في 2025، وفقاً لـ Chainalysis – ليس كلها مرتبط بالاتجار، لكنها نفس السكك التي تستخدمها خدمات المرافقة ومجمعات الاحتيال وبائعو CSAM لتحويل العملات المشفرة إلى عملة محلية. عادة ما تتدفق الأموال عبر مزيج من البورصات الرئيسية والمنصات المؤسسية وخدمات الضمان القائمة على Telegram قبل التحويل. وجدت Chainalysis أن التدفقات المالية لخدمات المرافقة تظهر تكاملاً قوياً بشكل خاص مع هذه الشبكات لغسل الأموال، مما يخلق نقاط اختناق امتثال في البورصات حيث يصبح الاكتشاف والتعطيل ممكنين.
للبنية التحتية اسم. شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية في مايو 2025 صنفت مجموعة Huione الكمبودية كاهتمام أساسي لغسل الأموال، محددة إياها كقناة رئيسية للقراصنة الكوريين الشماليين وشبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. ذراع الوساطة في Huione وجه أكثر من 4 مليارات دولار من العائدات الإجرامية بين أغسطس 2021 ويناير 2025. عندما تم تجميد محافظ Tether المرتبطة بها، أطلقت المجموعة عملتها المستقرة الخاصة – USDH – مُسوقة كمحصنة ضد التجميدات المستقبلية. لاحظت شركة Global Ledger للطب الشرعي للبلوك تشين أكثر من 10 مليارات دولار في حجم معاملات Tether تتدفق عبر محافظ مرتبطة بـ Huione في الـ 47 يوماً التالية لتصنيف FinCEN، مع وصول ما يقرب من 943 مليون دولار إلى البورصات المركزية الرئيسية. استعداد المؤسسات الإجرامية لبناء سكك مالية موازية عند تعطيل الموجودة هو نمط تواجهه الآن الجهات التنظيمية عبر المنطقة.
المقياس البشري
الأرقام بالدولار تقلل من تقدير الأزمة. قدر تقرير “نقطة التحول” الصادر عن UNODC في أبريل 2025 أن الخسائر المالية من الاحتيال المعزز سيبرانياً في شرق وجنوب شرق آسيا وصلت إلى 18-37 مليار دولار في 2023. كمبوديا وحدها تولد ما يقدر بـ 12.5-19 مليار دولار سنوياً من عمليات الاحتيال – ما يعادل ما يصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد، وفقاً لتقديرات الصناعة التي جمعها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان. ما لا يقل عن 120,000 شخص محتجزون في مجمعات الاحتيال في ميانمار و100,000 آخرين في كمبوديا، وفقاً للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بيانات INTERPOL التي تغطي 2020-2025 وجدت أن 74% من الضحايا المعروفين الذين تم الاتجار بهم إلى مراكز الاحتيال تم إحضارهم إلى جنوب شرق آسيا من حول العالم – بما في ذلك من الهند، حيث أنقذت الحكومة أكثر من 550 ضحية في 2025، ومن باكستان وبنغلاديش وأفريقيا جنوب الصحراء.
قال Tom McLouth، محلل الاستخبارات في Chainalysis الذي قاد بحث الاتجار، لـ Decrypt أن التقرير يمثل لحظة تعريف للصناعة. “لم أر أحداً يتحدث عن الاتجار بالبشر بشكل شامل داخل نظام العملات المشفرة الحالي،” قال. “هذا اتجار حقيقي بالبشر، اتجار حقيقي بالجنس، اتجار حقيقي بالعمالة. هؤلاء أشخاص حقيقيون يتأثرون.” أكدت وزارة العدل الأمريكية على الحجم في أواخر 2025 عندما أعلنت مصادرة bitcoin بقيمة تقارب 15 مليار دولار من مركز احتيال كمبودي ضخم يدير احتيالات رومانسية واستثمار العملات المشفرة.
عملاء عالميون، إمداد إقليمي
يكشف التحليل الجغرافي لبيانات البلوك تشين أنه بينما تتركز خدمات الاتجار في جنوب شرق آسيا – وخاصة في كمبوديا وميانمار ولاوس والفلبين – العملاء في كل مكان. تتبعت Chainalysis تدفقات دفع عملات مشفرة كبيرة منشؤها من أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا وأستراليا. العمليات تُدار إقليمياً لكنها تُربح عالمياً، وهذا تماماً ما يجعل Telegram-plus-crypto قناة توزيع فعالة في عصر ضعف الإنفاذ عبر الحدود.
تقارير UNODC الأخيرة تظهر أن المشكلة تنتشر وليس تنكمش. الحملات في كمبوديا وميانمار أزاحت العمليات إلى لاوس والفلبين، وبشكل متزايد إلى جزر المحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. المجموعات الإجرامية استحوذت على مناطق اقتصادية خاصة، وبنت حدائق أعمال مصممة لهذا الغرض، واستغلت مخططات الجنسية مقابل الاستثمار في بلدان مثل فانواتو لتعزل نفسها من تسليم المجرمين. “ينتشر مثل السرطان،” قال Benedikt Hofmann، الممثل الإقليمي بالوكالة لـ UNODC لجنوب شرق آسيا. “السلطات تعالجه في منطقة واحدة، لكن الجذور لا تختفي أبداً؛ إنها ببساطة تهاجر.”
مفارقة الشفافية
هناك مفارقة في هذه الأرقام: إنها موجودة لأن معاملات البلوك تشين قابلة للتتبع. النقد – لا يزال طريقة الدفع المهيمنة للاتجار عالمياً – لا يترك أثراً. تحتج Chainalysis أن الشفافية الكامنة في العملات المشفرة تخلق فرص اكتشاف وتعطيل مستحيلة مع طرق الدفع التقليدية. تؤكد الشركة أن تقديراتها تمثل حداً أدنى – الحجم الحقيقي على الأرجح أكبر، لأن العديد من المحافظ المرتبطة بالاتجار تبقى غير محددة. لكن McLouth حذر من الرضا عن النفس: “بشكل عام، مع نمو اعتماد العملات المشفرة، سيزداد استخدامها لكل من الأغراض غير المشروعة والمشروعة.” الاتجاهات، قال، تقترح مساراً مقلقاً لعام 2026.
بالنسبة للأسواق، الآثار تنظيمية. كل ولاية قضائية رئيسية تشدد قواعد امتثال العملات المشفرة. السؤال هو ما إذا كانت البورصات ومصدرو العملات المستقرة يمكنهم إغلاق نقاط الاختناق لغسل الأموال التي حددتها Chainalysis – في منصات الضمان، في البورصات الرئيسية حيث تظهر الأموال قبل التحويل – قبل أن تجعل التكرار التالي للبنية التحتية الإجرامية تلك النقاط عفا عليها الزمن. إجابة Huione لتجميد المحافظ كانت بناء البلوك تشين الخاص بها. إجابة شبكات الاتجار لإزالة الشبكة المظلمة كانت الانتقال إلى Telegram. في هذا النظام البيئي، التعطيل حقيقي، لكن التكيف كذلك.
المصادر: Chainalysis، CNBC، Decrypt، UNODC، DL News
