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Mercoledì mattina, il Wall Street Journal ha rivelato che il Dipartimento di Giustizia americano ha aperto un’indagine per verificare se l’Iran abbia utilizzato Binance per movimentare oltre un miliardo di dollari attraverso l’exchange, in violazione delle sanzioni statunitensi. Nel pomeriggio dello stesso giorno, Binance aveva già depositato una causa per diffamazione contro il Wall Street Journal presso il tribunale federale del Southern District di New York. Stesso giorno. Entrambe le cose. Questo è il quadro della situazione.
Il contesto che il DOJ omette
Vale la pena ricostruire la sequenza con chiarezza. Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi congiunti contro l’Iran, dando inizio a un conflitto che da allora ha portato alla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha spinto il petrolio oltre i 100 dollari e ha tagliato Teheran da quel che restava del suo accesso al sistema finanziario internazionale. Il Paese sotto le bombe è ora anche il Paese per il quale il DOJ sta perseguendo exchange terzi accusati di aver facilitato il trasferimento di fondi. Binance è un exchange di criptovalute registrato alle Isole Cayman e operativamente basato a Dubai. Non è parte nel conflitto. Non ha pianificato gli attacchi. È una piattaforma esterna attraverso cui utenti iraniani e, secondo le accuse, reti riconducibili allo Stato iraniano, hanno movimentato fondi — in parte perché ogni alternativa convenzionale era già stata colpita dalle sanzioni.
Questa contestualizzazione non annulla l’indagine del DOJ, ma spiega perché arrivi con un tempismo così particolare — nella stessa settimana in cui gli Stati Uniti scortano le petroliere nello Stretto per proteggerle da pericoli che hanno contribuito a creare.
Cosa ha scritto davvero il WSJ
L’inchiesta del Journal, basata su documenti interni e fonti a conoscenza dei fatti, descrive un’indagine del DOJ incentrata su transazioni che sarebbero transitate attraverso Binance verso reti di supporto a gruppi militanti sostenuti dall’Iran, tra cui il movimento Houthi nello Yemen ed entità collegate ai Pasdaran (Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica). L’indagine riguarda oltre un miliardo di dollari in trasferimenti. Gli investigatori avrebbero già iniziato a contattare persone informate sulle transazioni per raccogliere prove.
Ed è qui che la vicenda va oltre una normale storia di sanzioni violate. Secondo il Journal, con conferme di The Block e CoinDesk, Binance aveva condotto un’indagine interna su questi flussi. Il team aveva tracciato circa 1,7 miliardi di dollari in movimenti da clienti cinesi verso wallet collegati a reti di finanziamento iraniane. Il canale principale era una società di pagamenti con sede a Hong Kong chiamata Blessed Trust, attraverso cui sarebbero passati oltre un miliardo di dollari. Poi Binance ha chiuso l’indagine interna. A novembre. Dopo che il team aveva segnalato le proprie scoperte.
Il DOJ ha preso nota.
Il monitor nominato dal Tesoro per supervisionare il programma di compliance di Binance, insediato nell’ambito dell’accordo del 2023, ha inoltre richiesto documentazione dettagliata sulle transazioni segnalate. Il senatore Richard Blumenthal ha separatamente avviato un’indagine congressuale. Le sue parole, riportate da crypto.news: la portata dei trasferimenti “sfuggiti ai controlli” e la sospensione degli investigatori che li avevano individuati “mettono seriamente in dubbio la conformità di Binance alle sanzioni americane e alle leggi bancarie”.
I numeri di Binance non tornano del tutto
Binance ha reagito con forza. Un portavoce della società ha dichiarato che “categoricamente non hanno effettuato transazioni dirette con alcuna entità sanzionata” e che l’attività sospetta è stata identificata attraverso le proprie indagini prima di essere segnalata alle autorità. Sostengono inoltre che solo 24 milioni di dollari abbiano effettivamente raggiunto wallet collegati ai Pasdaran, non la cifra di oltre un miliardo riportata dal Journal.
Quei 24 milioni sono un dato fornito dalla stessa Binance, il che conferma comunque che wallet collegati ai Pasdaran hanno ricevuto fondi transitati attraverso la piattaforma — esattamente ciò che il regime sanzionatorio è progettato per impedire, indipendentemente dall’importo. Il divario tra i “24 milioni confermati” e gli “1,7 miliardi segnalati” è lo spazio in cui si concentra l’esposizione legale, ed è proprio lì che il DOJ sta scavando.
Secondo precedenti ricostruzioni del Journal, del NYT e di Fortune, Binance gestiva circa 2.000 account collegati all’Iran e ha processato trasferimenti correlati per quasi 2 miliardi di dollari. L’esposizione di Binance verso l’Iran è al centro delle discussioni sulla compliance da mesi. L’indagine del DOJ di mercoledì appare meno come una nuova accusa e più come l’apertura formale di un fascicolo che era già sulla scrivania di qualcuno ben prima che cadesse il primo missile.
La causa legale: mossa coraggiosa o azzardo sconsiderato
La denuncia per diffamazione sostiene che il Wall Street Journal abbia pubblicato almeno 11 affermazioni false in un articolo di febbraio in cui si accusava Binance di aver facilitato oltre un miliardo di dollari in trasferimenti verso entità sanzionate e di aver licenziato dipendenti che avevano sollevato problemi di compliance. Binance afferma che le uscite dal personale siano state motivate da violazioni delle policy interne sulla protezione dei dati, non da ritorsioni.
Querelare un giornale per diffamazione mentre si è contemporaneamente sotto indagine federale sullo stesso tema è una scelta strategica molto precisa. Come riporta 99Bitcoins, questa mossa espone l’azienda alla discovery — il processo legale attraverso cui gli avvocati del WSJ possono ora richiedere le email interne di Binance per verificare l’accuratezza delle proprie rivelazioni. Le aziende con seri problemi di compliance di solito non intentano cause che invitano questo tipo di produzione documentale. Il CEO Richard Teng sembra scommettere sul fatto che la discovery giocherà a favore di Binance più che contro. Se si tratti di sicurezza o di un bluff, lo chiariranno i prossimi mesi di contenzioso.
Per contestualizzare: CZ ha ricevuto la grazia presidenziale da Trump nell’ottobre 2025, dopo aver scontato quattro mesi di detenzione per violazioni delle normative antiriciclaggio previste nell’accordo del 2023. Bloomberg e Forbes lo classificano tra le persone più ricche del mondo. L’uomo che era in custodia federale 18 mesi fa è oggi la persona più ricca del mondo crypto, e l’exchange che ha fondato è nuovamente sotto indagine per elusione delle sanzioni legate allo stesso Paese che gli Stati Uniti stanno bombardando.
Il nesso Iran-crypto si allarga, non si restringe
I dati di Chainalysis, citati da The Block, mostrano un’impennata dei deflussi crypto dall’Iran nelle settimane successive agli attacchi del 28 febbraio. Lo schema è ricorrente: ogni volta che vengono tagliati i canali convenzionali, le infrastrutture crypto si fanno carico di una quota maggiore di flussi. È successo nel 2019 durante il collasso del JCPOA, nel 2022, e sta accadendo ora su una scala che nessuno di quegli episodi aveva raggiunto. Quando si bombarda un Paese e si chiude il suo sistema bancario simultaneamente, i flussi finanziari non scompaiono. Si spostano verso l’infrastruttura crypto di uscita dell’Iran, costruita esattamente per sopravvivere a uno scenario del genere.
Le ricerche di TRM Labs confermano il modello: i volumi di trading crypto iraniano sono diminuiti significativamente negli ultimi anni, ma l’infrastruttura resta strutturalmente resiliente. Infrastrutture resilienti non si costruiscono per un uso occasionale. Il DOJ sta indagando un sintomo. La causa è l’architettura sanzionatoria che ha reso le criptovalute l’unico canale praticabile.
Il perimetro dell’indagine del DOJ resta poco chiaro. Gli investigatori non hanno confermato se Binance stessa sia un obiettivo diretto o se il focus sia su specifici utenti che hanno sfruttato la piattaforma. La distinzione è cruciale per le ripercussioni sul prezzo di BTC e sulle licenze operative di Binance nelle oltre venti giurisdizioni in cui opera. Un’incriminazione formale dell’exchange sarebbe un evento di tutt’altra portata rispetto a un’azione giudiziaria focalizzata sugli utenti in cui Binance abbia collaborato alla risoluzione.
Bitcoin scambia oggi intorno ai 69.500 $, sostanzialmente in fase laterale. Le notizie su Binance non hanno rotto la fascia di consolidamento tra 65.000 e 73.000 $ in cui il mercato è intrappolato da tutto il mese. La valvola di sfogo crypto dell’Iran e l’andamento del prezzo di BTC si muovono già in sincrono dall’inizio degli attacchi. Se l’indagine del DOJ dovesse sfociare in accuse formali contro l’exchange, quella correlazione diventerebbe molto più interessante. Impostate i vostri alert.
