Reading time: 6 min
صباح يوم الأربعاء، نشرت Wall Street Journal تقريراً يفيد بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقاً حول ما إذا كانت إيران استخدمت منصة Binance لتحويل أكثر من مليار دولار عبرها انتهاكاً للعقوبات الأمريكية. وبحلول ظهيرة اليوم ذاته، كانت Binance قد رفعت دعوى تشهير ضد الصحيفة أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لنيويورك. اليوم نفسه. الحدثان معاً. هذا هو المستجد.
السياق الذي تتجاهله وزارة العدل
من الضروري سرد تسلسل الأحداث بوضوح. في 28 فبراير، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مشتركة على إيران، مُشعلتين حرباً أسفرت منذ ذلك الحين عن إغلاق مضيق هرمز، وقفز أسعار النفط فوق 100 دولار، وقطع ما تبقى من وصول إيران إلى النظام المالي الدولي. البلد الذي يتعرض للقصف هو نفسه البلد الذي تلاحق وزارة العدل منصات تداول طرف ثالث بتهمة مساعدته في تحريك الأموال. Binance منصة عملات رقمية مسجّلة في جزر كايمان وتعمل فعلياً من دبي — ليست طرفاً في الحرب، ولم تخطط للضربات. إنها منصة خارجية حرّك من خلالها مستخدمون إيرانيون، وبحسب المزاعم شبكات مرتبطة بالدولة الإيرانية، أموالاً عبرها، جزئياً لأن كل بديل تقليدي كان قد أُغلق بالعقوبات أصلاً.
هذا الإطار لا يُلغي تحقيق وزارة العدل، لكنه يفسّر لماذا يأتي هذا التحقيق بهذا الشكل، في الأسبوع نفسه الذي تُسيّر فيه الولايات المتحدة حراسات بحرية عبر المضيق لحماية ناقلات نفط هي من عرّضتها للخطر ابتداءً.
ما الذي قالته Wall Street Journal فعلاً؟
استند تقرير الصحيفة إلى وثائق داخلية ومصادر مطّلعة، ووصف تحقيقاً لوزارة العدل يركّز على معاملات يُزعم أنها مرّت عبر Binance إلى شبكات تدعم جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بما فيها حركة الحوثيين في اليمن وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. يتناول التحقيق تحويلات تتجاوز قيمتها مليار دولار، وقد بدأ المحققون بحسب التقارير التواصل مع أشخاص لديهم معرفة بهذه المعاملات لجمع الأدلة.
وهنا ما يجعل هذه القصة أكبر من مجرد ملف عقوبات روتيني. وفقاً للصحيفة، وبتأكيد من The Block وCoinDesk، أجرت Binance تحقيقاً داخلياً في هذه التدفقات. تتبّع فريق التحقيق نحو 1.7 مليار دولار انتقلت من عملاء صينيين إلى محافظ رقمية مرتبطة بشبكات تمويل إيرانية، وكانت شركة مدفوعات مقرّها هونغ كونغ تُدعى Blessed Trust القناة الرئيسية، إذ يُزعم أن أكثر من مليار دولار مرّ عبرها. ثم أوقفت Binance التحقيق الداخلي — في نوفمبر — بعد أن أبلغ الفريق عمّا اكتشفه.
وزارة العدل انتبهت لذلك.
كذلك طلب المراقب المُعيّن من وزارة الخزانة للإشراف على برنامج الامتثال في Binance — والذي نُصّب بموجب تسوية 2023 — سجلات تفصيلية عن المعاملات المُبلَّغ عنها. كما فتح السيناتور Richard Blumenthal تحقيقاً منفصلاً في الكونغرس، معتبراً بحسب crypto.news أن حجم التحويلات “غير المكتشفة” وإيقاف المحققين الذين رصدوها “يطرحان تساؤلات جدية حول امتثال Binance للعقوبات الأمريكية وقوانين القطاع المصرفي.”
أرقام Binance لا تتّسق تماماً
دافعت Binance بقوة. صرّح متحدث باسم الشركة بأنها “لم تتعامل بشكل مباشر قطعياً مع أي كيانات خاضعة للعقوبات”، وأن النشاط المشبوه رُصد من خلال تحقيقاتها الذاتية قبل إبلاغ الجهات القانونية. كما تزعم الشركة أن 24 مليون دولار فقط وصلت فعلياً إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري، وليس الرقم الذي تجاوز المليار دولار والذي استخدمته الصحيفة.
رقم الـ 24 مليون دولار هو رقم Binance نفسها، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن محافظ مرتبطة بالحرس الثوري تلقّت أموالاً عبر Binance — وهذا بالضبط ما صُمّم نظام العقوبات لمنعه بصرف النظر عن المبلغ. الفجوة بين “24 مليوناً مؤكدة” و”1.7 مليار مُبلَّغ عنها” هي منطقة التعرّض القانوني، ووزارة العدل تعمل الآن داخل هذه الفجوة تحديداً.
وبحسب تقارير سابقة جمعتها Wall Street Journal وNYT وFortune، احتفظت Binance بنحو 2,000 حساب مرتبط بإيران وعالجت ما يقارب ملياري دولار من التحويلات ذات الصلة. تعرّض Binance لملف إيران ظلّ يُثار في نقاشات الامتثال منذ أشهر. تحقيق وزارة العدل يوم الأربعاء يبدو أقل كاتهام جديد وأكثر كفتح رسمي لملف كان على مكتب أحدهم قبل سقوط أول صاروخ.
الدعوى القضائية: شجاعة أم تهوّر؟
تزعم دعوى التشهير أن Wall Street Journal نشرت 11 تصريحاً كاذباً على الأقل في تقرير فبراير الذي ادّعى أن Binance سهّلت تحويلات تتجاوز مليار دولار لكيانات خاضعة للعقوبات وفصلت موظفين أثاروا مخاوف تتعلق بالامتثال. Binance تقول إن حالات المغادرة كانت بسبب انتهاكات لحماية البيانات الداخلية وليست انتقامية.
رفع دعوى تشهير ضد صحيفة بينما تخضع في الوقت ذاته لتحقيق فيدرالي هو خيار استراتيجي محدد للغاية. وفقاً لـ 99Bitcoins، يفتح هذا الباب أمام عملية الاكتشاف القضائي، وهي الإجراء القانوني الذي يُتيح لمحامي الصحيفة طلب رسائل Binance الداخلية للتحقق مما إذا كان تقريرها دقيقاً. الشركات التي تعاني من مشكلات امتثال حقيقية لا ترفع عادةً دعاوى تستدعي هذا النوع من الكشف عن الوثائق. يبدو أن الرئيس التنفيذي Richard Teng يراهن على أن عملية الاكتشاف ستخدم Binance أكثر مما تضرّها. هل هذه ثقة حقيقية أم مجرد مناورة؟ الأشهر القادمة من التقاضي ستكشف الإجابة.
للسياق، حصل CZ على عفو رئاسي من Trump في أكتوبر 2025 بعد قضاء أربعة أشهر بتهم تتعلق بمكافحة غسل الأموال ضمن تسوية 2023. يصنّفه كل من Bloomberg وForbes ضمن أثرى أفراد العالم. الرجل الذي كان خلف القضبان قبل 18 شهراً هو اليوم أغنى شخص في عالم العملات الرقمية، والمنصة التي أسسها تخضع لتحقيق جديد بشأن التهرب من العقوبات المرتبطة بالبلد نفسه الذي تقصفه الولايات المتحدة حالياً.
ملف إيران والعملات الرقمية يتضخّم ولا يتقلّص
بيانات Chainalysis التي نقلها The Block تُظهر ارتفاعاً حاداً في التدفقات الخارجة من إيران عبر العملات الرقمية في الأسابيع التي أعقبت ضربات 28 فبراير. النمط متكرر: في كل مرة يُقطع فيها الوصول التقليدي، تتحمّل قنوات العملات الرقمية عبئاً أكبر. حدث ذلك في 2019 أثناء انهيار الاتفاق النووي، وتكرّر في 2022، ويحدث الآن بحجم لم تقترب منه أي من تلك الحلقات السابقة. حين تقصف بلداً وتغلق نظامه المصرفي في آنٍ واحد، لا تُلغي التدفقات المالية — بل تدفعها نحو بنية إيران التحتية للخروج عبر العملات الرقمية، وهي بنية صُمّمت تحديداً للصمود في هذا السيناريو.
أبحاث TRM Labs تؤكد هذا النمط: أحجام تداول العملات الرقمية الإيرانية تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، لكن البنية التحتية لا تزال متينة هيكلياً. لا أحد يبني بنية تحتية مرنة للاستخدام العابر. وزارة العدل تحقق في عَرَض، بينما السبب الحقيقي هو منظومة العقوبات التي جعلت العملات الرقمية القناة الوحيدة القابلة للحياة.
نطاق تحقيق وزارة العدل لا يزال غامضاً. لم يؤكد المحققون ما إذا كانت Binance نفسها هدفاً للتحقيق أم أن التركيز ينصبّ على مستخدمين محددين استغلوا المنصة. هذا التمييز بالغ الأهمية لما سيحدث لسعر BTC ولتراخيص Binance التشغيلية عبر أكثر من 20 ولاية قضائية تعمل فيها. توجيه لائحة اتهام رسمية ضد المنصة ذاتها سيكون حدثاً من فئة مختلفة تماماً عن ملاحقة تركّز على المستخدمين وتعاونت Binance في حلّها.
يتداول Bitcoin حول 69,500 دولار اليوم ضمن نطاق ضيق. أخبار Binance لم تكسر نطاق التماسك بين 65,000 و73,000 دولار الذي يعلق فيه السوق طوال الشهر. شريان إيران الرقمي وحركة سعر BTC يتحركان معاً منذ بدء الضربات. إذا تصاعد تحقيق وزارة العدل إلى اتهامات رسمية ضد المنصة نفسها، فإن هذا الترابط سيصبح أكثر إثارة بكثير. فعّلوا تنبيهاتكم.
